Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 1150 που ελήφθη κατά τη  συνεδρίασή του της 27.4.2009, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι  της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί  στο επί της Λεωφ. Συγγρού 89-93, Ξενοδοχείο «INTERCONTINENTAL» την 2α Iουνίου 2010,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

 

1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 34ης εταιρικής χρήσεως  (1.1.2009 – 31.12.2009) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων  των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, χρήσεως 2009, περιλαμβανομένων  και των ενοποιημένων  οικονομικών καταστάσεων του Oμίλου.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2009.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2009, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Έγκριση  της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  του έτους 2009 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2010. 
6. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του έτους 2009  και   καθορισμός των αμοιβών τους εν γένει, για το έτος 2010. 
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. περί μη παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) για το έτος 2010, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος.
9. Παράταση / τροποποίηση ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
10. Έγκριση δέσμευσης και μη διανομής φορολογηθέντων αποθεματικών ύψους  8.610.751,84 Ευρώ, που αφορά την κάλυψη ίδιας συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 για την επιχορήγηση έργου της εταιρείας.
11. Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας – αλλαγή έδρας της εταιρείας.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, έχουν οι μέτοχοι που έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους  σύμφωνα  με το Νόμο.

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται κατά τα ανωτέρω και επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν:

 

α) Αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό  που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια  Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), να δεσμεύσουν με δήλωσή τους  το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν – μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης  των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας  (Λ. Κηφισίας 199 – Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης  της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 28.5.2010.

 

β) Αν οι μετοχές  τους  βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό  που τηρείται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) Αθηνών, να δεσμεύσουν  με δήλωσή τους  το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από την Ε.Χ.Α.Ε. (Λ. Αθηνών 110 – Αθήνα) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο  Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 199 – Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και  28.5.2010.

 

Τα γραφεία του Μετοχολογίου της εταιρείας (τηλ/να 210-8767.860, 8767.862, 8767.863,  8767.864,  8767.865 – Fax. 210-8767.993, 210-8767.994)  θα λειτουργούν καθημερινά 9:00π.μ. έως 2:00μ.μ.
  
                                                                                                        Αθήνα 27 Απριλίου 2010
                                                                                           Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

                                                                                                           ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

                                                                                                            ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.