Ανακοίνωση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, κατά την Ειδική Συνέλευση των μετόχων της μειοψηφίας της εταιρείας, που συνήλθε στις 28.12.2009, ώρα 10.00 π.μ., με την εκ του Καταστατικού απαιτούμενη απαρτία (αφού  παρέστησαν 171 μέτοχοι που εκπροσωπούν 20.249.522 μετοχές/ψήφους, ήτοι ποσοστό 25,92% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της μειοψηφίας), εξελέγησαν κατά πλειοψηφία  δύο (2) νέα μέλη στο Δ.Σ. της εταιρείας, ως εκπρόσωποι των μετόχων της μειοψηφίας, ήτοι οι  κ.κ.  Θεόδωρος  Πανταλάκης και Σπυρίδων Παντελιάς, σε αντικατάσταση ισαρίθμων παραιτηθέντων μελών του.

 

Κατά την επακολουθήσασα  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που συνήλθε στις 28.12.2009, ώρα 12.00 μ.μ., με αυξημένη απαρτία (αφού παρέστησαν 192 μέτοχοι που εκπροσωπούν 250.801.871 μετοχές/ψήφους, ήτοι ποσοστό 82,06% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου), ο μέτοχος Ελληνικό Δημόσιο διόρισε πέντε (5) μέλη στο Δ.Σ. της εταιρείας, ήτοι τους κ.κ. Δημόκριτο Αμαλλο, Aλέξανδρο Κατσιώτη, Δημήτριο Λάλα, Γεράσιμο Λαχανά και Αναστάσιο Μπάνο, σε αντικατάσταση ισαρίθμων παραιτηθέντων μελών του.

 

Επίσης, κατά την άνω συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, προεγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Δ.Σ., ως προς δε τις ετήσιες αποδοχές του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αναστασίου Γιαννίτση και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Κωστόπουλου, η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη τη σχετική πρόταση εκάστου εξ αυτών, αποφάσισε τη μείωση των ετήσιων αποδοχών τους για το έτος 2010 κατά ποσοστό 15%.

 

Τέλος, κατά την άνω συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία, η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, του άρθρου 37 του Ν.3693/2008, η οποία απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη :

 

1.  Σπυρίδων Παντελιάς, Πρόεδρος
2.  Αναστάσιος Μπάνος, Μέλος
3.  Δημόκριτος  Αμαλλος, Μέλος

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο που συνήλθε αμέσως μετά, με την απόφασή του 1146/28.12.2009 συγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τις ιδιότητες των μελών του, ως εκτελεστικών και μη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής :