2 minutesΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. υπ’ αριθμ. 1144 της 2.12.2009, γνωστοποιήθηκε ο διορισμός από τον μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο του κ. Αναστασίου Γιαννίτση, ως μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευθυμίου Χριστοδούλου.
Επίσης, το Δ.Σ. επιβεβαίωσε την από 2.12.2009 παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ. – εκπροσώπου των μετόχων της μειοψηφίας κ. Δημητρίου Μηλιάκου, η οποία έγινε αποδεκτή αυθημερόν.
Κατόπιν αυτών, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, ήτοι μέχρι 14.5.2013 και σύμφωνα με την επιθυμία του μετόχου Ελληνικού Δημοσίου εξέλεξε τον κ. Αναστάσιο Γιαννίτση ως Πρόεδρο αυτού και επανεξέλεξε τον κ. Ιωάννη Κωστόπουλο ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς επίσης αποφάσισε τον ορισμό εκτελεστικών κ’ μη μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, ως εξής :
- Aναστάσιος Γιαννίτσης: Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
- Ιωάννης Κωστόπουλος: Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- Αλέξιος Αθανασόπουλος: Σύμβουλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μη εκτελεστικό Μέλος
- Ιουλία Αρμάγου: Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος
- Θεόδωρος-Αχιλλέας Βάρδας: Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- Γεώργιος Καλλιμόπουλος: Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος
- Ελισάβετ Λοβέρδου: Σύμβουλος,Μη εκτελεστικό Μέλος
- Βασίλειος Μπαγιώκος: Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος
- Παναγιώτης Οφθαλμίδης: εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μη εκτελεστικό Μέλος
- Παναγιώτης Παυλόπουλος: Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος
- Νικόλας Πευκιανάκης: Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος
- Ιάσων Στράτος: Σύμβουλος, εκπρόσωπος των μετόχων της μειοψηφίας, Μη εκτελεστικό Μέλος
Κατά την ως άνω συνεδρίασή του, το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της στον Ασπρόπυργο Αττικής (17ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών – Κορίνθου), την 28η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης :
1. Ανακοίνωση ανασύνθεσης Δ.Σ.
2. Προέγκριση αποζημιώσεων κ’ αμοιβής μελών Δ.Σ. - Εγκριση σύναψης συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ.
3. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008.
2. Προέγκριση αποζημιώσεων κ’ αμοιβής μελών Δ.Σ. - Εγκριση σύναψης συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ.
3. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008.
Περαιτέρω, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, το Δ.Σ. αποφάσισε τη σύγκληση Ειδικής Συνέλευσης των μετόχων της μειοψηφίας της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της στον Ασπρόπυργο Αττικής (17ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών – Κορίνθου), την 28η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του ακόλουθου μόνου θέματος Ημερήσιας Διάταξης :
• Εκλογή δύο (2) εκπροσώπων των μετόχων της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 20 (παρ. 2 εδάφιο δ) και 21 του Καταστατικού, σε αντικατάσταση ισάριθμων μελών του.